Очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения состоится 17 декабря 2020 г. в режиме видеоконференцсвязи.
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о массовых спам – звонках и сообщениях на электронные почты, осуществляемых якобы от лица Службы с использованием номера телефона +7-495-627-33-97, а также с почтовыми адресами вида info3@fedsfm.ru.
- Категории:
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
На официальном сайте Росфинмониторинга был опубликован Приказ от 09.09.2020 № 214 «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110».
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
На официальном сайте Росфинмониторинга был опубликован 28 номер журнала "Финансовая безопасность".
- Категории:
- Участники рынка
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
30 октября 2020 г. состоялось заседание Коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу на тему: «Промежуточные результаты работы Росфинмониторинга по повышению эффективности системы ПОД/ФТ в части Непосредственных результатов и технического соответствия рекомендациям ФАТФ».
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
На официальном сайте Росфинмониторинга России был опубликован Приказ от 09.09.2020 № 213 «О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366».
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
На официальном сайте Росфинмониторинг был опубликован 27 номер журнала "Финансовая безопасность".
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Федеральная служба по финансовому мониторингу заключила соглашение о сотрудничестве с Агентством по страхованию вкладов с целью повышения эффективности взаимодействия в «антиотмывочной» сфере.
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Настоящим информируем об изменениях, внесенных в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), в результате принятия Федерального закона от 20 июля 2020 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ).
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
На официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу был опубликован отчет о работе в 2019 год.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Материалы 31 - 40 из 87
<< | < | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | > | >>